コンプライアンスオフィサー - フィンテック

Tokyo 23 Wards Permanent Foreign Multinational
  • 魅力的な給与+ストックオプション
  • 世界的に確立されたビジネス、日本にも参入

About Our Client

世界中の何百万もの顧客を持つ、確立された暗号通貨プラットフォーム。彼らは最近になって、日本にもサービスを持ち込み、事業立ち上げの一環として経験豊富なAMLコンプライアンスオフィサーを採用しようとしています。

Job Description

  • 日本でAMLプログラムを実行するために規制当局から要請されたものについて、経営陣にガイダンスと指示を与える。
  • プログラムの関連ポリシーと手順の起草、実施、維持。
  • AML / CFT関連の法律、規制、ガイダンス、または規制上の期待に対する変更を確認し、会社が規制上の義務および想定されたものに完全に準拠し続けるためのプロセスを備えているかどうか確認。
  • 新規または更新された製品、サービス、イニシアチブ、または流通チャネルのAML / CFTへの影響を確認し、認識されたAML / CFTリスクを軽減するために必要な手順についてビジネスと経営陣に助言します。
  • プログラムの有効性を監視し、欠陥を追跡して修正するための措置を講じる。
  • エスカレーションされたSTRケースに含まれるアクティビティの詳細な調査を実施する。
  • 各STRケースを報告するかどうかを決定し、報告する場合は、JFSAのタイムラインと期待の範囲内でそのようなSTRを準備して提出する。
  • パートナー銀行からの問い合わせの受信、文書化、および対応。情報共有に関する法執行機関および規制当局の要求への対応
  • 特定された潜在的な制裁措置の一致を確認し、アカウントを無効にし、必要に応じて該当するレポート要件に準拠する。
    • AML / CFTおよび制裁に関連する定期的および臨時のトレーニングをサポートする。
  • 必要に応じて、国際およびグローバルコンプライアンスチームと調整。

The Successful Applicant

  • AML規制に関する確かな知識
  • 金融業界、規制当局、またはコンサルティング会社での7年以上の実務経験
  • AML / CFT分野での3年以上の経験(金融犯罪捜査、KYCまたは顧客デューデリジェンスまたは関連する経験)
  • 日本語と英語での口頭および書面によるコミュニケーションスキル
  • 幅広い他の事業部門とも協力して作業する能力
  • ACAMS(マネーロンダリング対策スペシャリスト認定資格)保持者が望ましい

What's on Offer

  • 都心のモダンなオフィス
  • 魅力的な給与とストックオプション
  • フレックスタイムやリモートワーク対応
  • 将来性のあるキャリア
Contact
Andy Clubbe
Quote job ref
4163992
Phone number
+813 6832 8671

Job summary

Specialisation
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Job Type
Consultant name
Andy Clubbe
Consultant phone
+813 6832 8671
Job Reference
4163992
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